Η οικονομική αποδυνάμωση των εγκληματικών οργανώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, έδωσε έμφαση στον εντοπισμό του παράνομου χρήματος, στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, στους ψηφιακούς φορολογικούς ελέγχους και στη συνεργασία των διωκτικών και δικαστικών αρχών σε διεθνές επίπεδο.
Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με συλλήψεις και ποινικές διώξεις, καθώς η οικονομική του ισχύς αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επιτρέπουν στις εγκληματικές οργανώσεις να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης του Δημήτρη Μαρκόπουλου, κατά τον χαιρετισμό του το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Josh Hack, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δικαστικού και νομικού κόσμου.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Το οικονομικό κίνητρο πίσω από τα εγκληματικά δίκτυα
Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις διαφορετικές μορφές οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων έως τις οικονομικές απάτες και τη διαφθορά.
Παρότι οι δραστηριότητες αυτές διαφέρουν ως προς τη δομή και τις μεθόδους τους, έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την επιδίωξη οικονομικού οφέλους.
Όπως επισήμανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, πίσω από τη λειτουργία των εγκληματικών δικτύων βρίσκονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία επιτρέπουν τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας.
Η δυνατότητα απόκρυψης και επανεισαγωγής παράνομων κεφαλαίων στη νόμιμη οικονομία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ισχύος αυτών των οργανώσεων.
Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εντοπισμό, στη δέσμευση και στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιδιώκει να πλήξει όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα κυκλώματα, αλλά και τους οικονομικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τη λειτουργία τους.
Ψηφιακοί έλεγχοι, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Στο οικονομικό σκέλος της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος συνέδεσε την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών με την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και στην αξιοποίηση των δεδομένων για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.
Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό συναλλαγών που παρουσιάζουν ενδείξεις παραβατικότητας.
Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές συνδέεται με τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.
Επιχειρήσεις που τηρούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι σε οικονομικές δραστηριότητες που αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα μέσω της απόκρυψης εσόδων ή άλλων πρακτικών.
Η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος αναδεικνύεται έτσι σε εργαλείο τόσο για την καταπολέμηση του εγκλήματος όσο και για την προστασία της νόμιμης επιχειρηματικότητας.
Περισσότερες από 260 εγκληματικές οργανώσεις σε δύο χρόνια
Η σημασία των οικονομικών ερευνών αναδείχθηκε και κατά την πρόσφατη παρουσίαση του απολογισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στο διάστημα αυτό η υπηρεσία χειρίστηκε 1.514 υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων αποδόθηκαν κατηγορίες σε 5.761 πρόσωπα.
Πραγματοποιήθηκαν 3.337 συλλήψεις, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν την αποδόμηση 262 εγκληματικών οργανώσεων.
<text></text>Η συνολική ζημία που συνδέεται με τις ερευνηθείσες υποθέσεις, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρήσεων και ιδιωτών, υπερβαίνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ποσά αυτά αποτυπώνουν την οικονομική διάσταση των υποθέσεων που ερεύνησε η υπηρεσία, χωρίς να αποτελούν στο σύνολό τους οριστικά δικαστικά διαπιστωμένες ζημίες ή ανακτηθέντα δημόσια έσοδα.
Διεθνής συνεργασία απέναντι σε δίκτυα που δεν γνωρίζουν σύνορα
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στην ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών.
Οι σύγχρονες εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες, αξιοποιώντας διεθνή δίκτυα συναλλαγών, εταιρικές δομές και διασυνοριακές διαδρομές κεφαλαίων.
Αυτό καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, δικαστικών και οικονομικών αρχών, προκειμένου να εντοπίζονται οι συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αξιοποίηση τεχνογνωσίας και ο συντονισμός των ερευνών αποτελούν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση εγκληματικών δικτύων με διεθνή δράση.
Η διασυνοριακή λειτουργία του εγκλήματος απαιτεί αντίστοιχα αποτελεσματική συνεργασία και από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Η προστασία της οικονομίας και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Η παρέμβαση του υφυπουργού ολοκληρώθηκε με αναφορά στις ευρύτερες συνέπειες του οργανωμένου εγκλήματος για την κοινωνία και την οικονομία.
Η οικονομική παραβατικότητα δεν προκαλεί μόνο απώλειες δημόσιων εσόδων. Μπορεί να επηρεάζει τον ανταγωνισμό, να στρεβλώνει τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία των θεσμών.
Για τον λόγο αυτό, η αποτελεσματική αντιμετώπισή της προϋποθέτει όχι μόνο επιχειρησιακές επιτυχίες, αλλά και συστηματική οικονομική διερεύνηση, διαφανείς διαδικασίες και συνεργασία της Δικαιοσύνης με τις αρμόδιες αρχές.
Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στο συνέδριο αναδεικνύει μια βασική αλλαγή στην προσέγγιση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος: την ανάγκη οι έρευνες να μην ολοκληρώνονται στον εντοπισμό των εμπλεκομένων, αλλά να επεκτείνονται στους οικονομικούς πόρους που συντηρούν την παράνομη δραστηριότητα.
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εξαρθρωθεί ένα εγκληματικό δίκτυο, αλλά να περιοριστεί η δυνατότητά του να ανασυσταθεί και να συνεχίσει να δρα μέσω των παράνομων κερδών του.
Tags: ΟργανωμένοΈγκλημα, Οικονομία, Φοροδιαφυγή, Μαύρο Χρήμα, ΞέπλυμαΧρήματος, Αστυνομία, ΔΑΟΕ, POS, ΗλεκτρονικήΤιμολόγηση, Δικαιοσύνη, Διαφθορά, Επιχειρήσεις, Έλεγχοι, ΔιεθνήςΣυνεργασία
SEO keyword: Μαρκόπουλος οργανωμένο έγκλημα οικονομική αποδυνάμωση παράνομο χρήμα
