Η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει δώσει εντολή για ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και στα υψηλόβαθμα στελέχη τους, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα. Η κίνηση συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε από τους ελεγκτές να προχωρήσουν σε πλήρη έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, των περιουσιακών στοιχείων και των φορολογικών δεδομένων των εμπλεκομένων. Η έρευνα δεν περιορίζεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης της Αττικής, αλλά επεκτείνεται και σε στελέχη πολεοδομιών σε όλη τη χώρα.
Έλεγχοι σε λογαριασμούς, περιουσία και φορολογικά στοιχεία
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται στοιχεία που μπορούν να δείξουν αν υπήρξε παράνομη δραστηριότητα και απόκρυψη περιουσίας. Ήδη, σε βάρος των έξι προφυλακισμένων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής έχουν εντοπιστεί ακίνητα και μετρητά, τα οποία έχουν δεσμευθεί.
Η Αρχή εξετάζει επίσης αν υπάρχουν επιπλέον ευρήματα που συνδέονται με τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η διαδικασία αφορά τόσο οικονομικά στοιχεία όσο και περιουσιακά δεδομένα, ώστε να αποτυπωθεί πλήρως το αποτύπωμα της υπόθεσης.
Στο μικροσκόπιο και ο φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι
Παράλληλη έρευνα έγινε και σε βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, ο οποίος είχε δημιουργήσει παράνομο εργαστήριο αναβολικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευτεί, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.
Η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται στο συνολικό πλέγμα ελέγχων που έχει ενεργοποιήσει η Αρχή, με επίκεντρο τη διακρίβωση πιθανών αδικημάτων και τη χαρτογράφηση των οικονομικών δεδομένων όσων ελέγχονται.