O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου, έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ένα ακίνητο, θυρίδες και μετοχές του Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Που επικεντρώνεται η έρευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Αρχής επικεντρώνεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχουν διασπαθιστεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν μέσω εταιρειών που φέρονται να είναι εικονικές, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα της διαχείρισης των πόρων. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας, εξετάζοντας αν υπήρξε απάτη εις βάρος κοινοτικών πόρων. Το ενδεχόμενο εμπλοκής ευρωπαϊκών κονδυλίων προσδίδει στην υπόθεση αυξημένη βαρύτητα και πιθανές διεθνείς συνέπειες.
Η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών ροών. Η διερεύνηση των ευρημάτων από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων της ΓΣΕΕ.
Ο ρόλος του συνδικαλιστή και η μέθοδος υπεξαίρεσης
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο συνδικαλιστής, ως πρόεδρος τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, φέρεται ότι με τη συνδρομή άλλων προσώπων προέβαινε συστηματικά σε υπεξαίρεση χρηματικών ποσών, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά για εκπαιδευτικές δράσεις. Η Αρχή χαρτογράφησε τη μεθοδολογία, που περιλάμβανε:
- Απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες.
- Χρήση ενδιάμεσων εταιρικών σχημάτων που λειτουργούσαν ως «οχήματα» για τα κεφάλαια.
- Εναλλαγή των εταιρειών ως ανάδοχοι έργων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, συχνά χωρίς δημοσιοποίηση στη «Διαύγεια».
- Επιτροπές επιλογής αναδόχων υπό την προεδρία του ίδιου του συνδικαλιστή.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε την απαραίτητη υποδομή, ενισχύοντας τις ενδείξεις για χρήση εταιρειών-οχημάτων.
Χρηματοροές και μεθόδευση απόκρυψης
Σύμφωνα με το πόρισμα, μέρος των κονδυλίων διαχειριζόταν σε μετρητά, με εκτεταμένες μεταφορές ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση. Παράλληλα, καταγράφηκαν επανειλημμένες αναλήψεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενδεικτικές μεθοδευμένης απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Η Αρχή εξέτασε συνολικά χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ, χορηγηθέντα για εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθή διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Επόμενα βήματα και ποινική διερεύνηση
Με βάση το σύνολο των στοιχείων, η υπόθεση έχει πλέον εισέλθει στη φάση της ποινικής διερεύνησης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αναμένεται να κληθούν τα ελεγχόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, ενώ συνεχίζεται η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων.
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω του μεγάλου ύψους των κονδυλίων, της εμπλοκής δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και του κύρους των εμπλεκομένων, θέτοντας την Αρχή και την εισαγγελική αρχή σε εγρήγορση για την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών.