«Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα» ήταν τα πρώτα λόγια του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, μετά την δημοσιοποίηση της έρευνας εις βάρος του για οικονομικές ατασθαλίες, από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Ο κ. Παναγοπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα, λαμβάνοντας τον λόγο, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση τοποθετούνται οι φορείς.
«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», σημείωσε σχετικά ενώ λίγο αργότερα παρότρυνε τους παρευρισκομένους στην συνεδρίαση να «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».
Νωρίτερα ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Οι έρευνα εις βάρος του Γιάννη Παναγόπουλου – Υπό διερεύνηση υπόθεση οικονομικών ατασθαλιών στη ΓΣΕΕ
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση διαδραματίζει ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αφορά, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες , πιθανή διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ μέσω εκπαιδευτικών και καταρτιστικών προγραμμάτων, με εμπλοκή εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών πόρων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και διεθνή διάσταση στη διερεύνηση.
Η αφετηρία: Εκπαιδευτικά προγράμματα και κονδύλια
Τα τελευταία χρόνια, η ΓΣΕΕ – μέσω συνδεδεμένων ινστιτούτων και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης – διαχειρίστηκε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για:
- προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης,
- δράσεις κατάρτισης εργαζομένων,
- συγχρηματοδοτούμενα έργα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται, σύμφωνα με τα ευρήματα, να είχε κεντρικό ρόλο στη διοίκηση τουλάχιστον τριών τέτοιων φορέων.
Οι πρώτες καταγγελίες και η ενεργοποίηση της Αρχής
Καταγγελίες – που περιγράφονται ως τεκμηριωμένες – φτάνουν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δίνει εντολή για:
- χαρτογράφηση χρηματοροών,
- έλεγχο αναθέσεων,
- διασταύρωση εταιρικών σχημάτων και τραπεζικών κινήσεων.
Η υπόθεση ξεκινά διοικητικά και ερευνητικά, όχι ποινικά.
Το επίκεντρο της έρευνας: περίπου 2 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες:
- περίπου 2 εκατ. ευρώ φέρεται να έχουν διασπαθιστεί,
- μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
- τα οποία υλοποιήθηκαν από εταιρείες που εμφανίζονται ως εικονικές ή χωρίς πραγματική δραστηριότητα.
Η έρευνα εντοπίζει ασυνέπειες μεταξύ δηλωμένου έργου και πραγματικής υλοποίησης.
Ο ρόλος του συνδικαλιστή και η φερόμενη μεθοδολογία
Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο, καθώς κατείχε τη θέση του προέδρου σε τρία κέντρα και ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης που διαχειρίζονταν τα συγκεκριμένα προγράμματα.
Η Αρχή χαρτογράφησε μία επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία, η οποία – κατά τις καταγγελίες – περιλάμβανε:
Η μεθοδολογία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε
Η Αρχή περιγράφει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο:
-
Αναθέσεις έργων:
-
είτε απευθείας,
-
είτε μέσω διαγωνισμών με προσχηματικό ανταγωνισμό.
-
-
Ανάδοχοι:
-
συγκεκριμένες εταιρείες που εναλλάσσονταν,
-
χωρίς επαρκές προσωπικό ή υποδομή.
-
-
Διοικητικός έλεγχος:
-
επιτροπές επιλογής αναδόχων με πρόεδρο τον ίδιο τον συνδικαλιστή.
-
-
Διαφάνεια:
-
απουσία δημοσιοποίησης αποφάσεων στη «Διαύγεια» σε αρκετές περιπτώσεις.
-
Οι εταιρείες αυτές περιγράφονται ως «οχήματα» διοχέτευσης χρημάτων.
ό τις εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να μην διέθεταν προσωπικό, υποδομές ή πραγματική δραστηριότητα, στοιχείο που ενισχύει τις ενδείξεις περί εικονικότητας.
Χρηματοροές και ενδείξεις απόκρυψης
Κατά την ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων, η Αρχή φέρεται να εντόπισε εκτεταμένες αναλήψεις μετρητών, καθώς και μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές αναλήψεις που εξετάζονται ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που αξιολογείται ως ένδειξη μεθοδευμένης προσπάθειας απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής κατάληξης των χρημάτων.
Παράλληλα, η Αρχή έχει θέσει στο μικροσκόπιο συνολικές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε ορθή και νόμιμη διαχείριση των κονδυλίων.
Η ευρωπαϊκή διάσταση
Λόγω της πιθανής εμπλοκής κοινοτικών πόρων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απάτης εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης τέτοιων ευρημάτων, η υπόθεση ενδέχεται να αποκτήσει και διασυνοριακή ποινική διάσταση.
Ποινική διερεύνηση και επόμενα βήματα
Με βάση το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί έως σήμερα, η υπόθεση έχει εισέλθει στη φάση της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Αναμένεται να κληθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, ενώ συνεχίζεται η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και των συμβάσεων.
Η διερεύνηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, τόσο λόγω του ύψους των ποσών όσο και λόγω του θεσμικού ρόλου των εμπλεκομένων, καθώς αγγίζει την αξιοπιστία της ΓΣΕΕ και συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας.